تتفقد الخزانة 60 كيانًا ومواقع تداول العملات المشفرة

في العام الماضي ، تمكنا من رؤية النمو الهائل لسوق العملات المشفرة. خلقت العملات الافتراضية جنونًا في السوق لم يسبق له مثيل. على الرغم من أنه في عام 2018 ، يبدو أن السوق يمر بأوقات سيئة ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى لوائح كل بلد. الآن ، في إسبانيا ، ستتخذ وزارة الخزانة إجراءات بشأن هذه المسألة.

تتفقد الخزانة 60 كيانًا ومواقع تداول العملات المشفرة

منذ أن تم الإعلان عن أنهم سيقومون بفحص 60 كيانًا وموقعًا إلكترونيًا مخصصًا لبيع وشراء العملات المشفرة ، بما في ذلك Bitcoin. يتم التحقيق معهم لتحديد عدم ارتكاب عمليات احتيال في هذه العمليات.

تركز الخزانة على العملات المشفرة

يوجد في هذه القائمة حوالي 16 كيانًا ماليًا ، لم يُعرف الاسم بعد. البعض منهم يقيم في إسبانيا ، والبعض الآخر يقيم في الخارج. تطلب الخزانة معلومات حول حساباتهم المصرفية والمعاملات التي قاموا بها. خاصة الحسابات المصرفية التي تم فيها إجراء تحويلات إلى بوابات الصرف.

كما يسعون للحصول على معلومات حول أصحاب الحسابات ومبالغ المعاملات. كما تخضع بوابات تبادل العملات المشفرة للتحقيق حاليًا. لذلك فهي عملية واسعة للغاية داخل القطاع. بالإضافة إلى طلب معلومات من حوالي 40 شركة قامت بسداد مدفوعات بالعملات المشفرة.

أحد الأسباب الرئيسية هو أن المعاملات بالعملات الافتراضية غالبًا ما تكون مجهولة المصدر في كثير من الحالات. لذلك يتم استخدامها عادة في المعاملات ذات الشرعية المشكوك فيها. شيء تريد الخزانة تجنبه ، وبالتالي يقومون بهذا التفتيش. بالإضافة إلى ذلك ، لا يستبعدون اتخاذ تدابير إضافية قريبًا.

المصدر الإيكونوميست